Компетенция

Компетенция Совета директоров Общества определена статьей 16. Устава АО «Хакасэнергосбыт». К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

    1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества, изменений и дополнений к ним, предварительное рассмотрение вопроса об изменение основного вида деятельности общества по сравнению с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества;

    2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

    3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

    4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;

    5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

    6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 9, 16-19, 22 пункта 10.2. ст. 10 настоящего Устава, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

    7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

    8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также подпунктами 24, 27, 28, 40-43 настоящего пункта;

    9. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

    10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

    11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

    12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

    13. утверждение положения о назначении менеджеров высшего звена Общества, определения размера вознаграждений и компенсаций;

    14. установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества или определение лица, уполномоченного утверждать условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, устанавливать размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;

    15. утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в неё;

    16. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

    17. назначение аудиторской проверки и определение размера оплаты услуг Аудитора;

    18. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

    19. определение перечня и утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

    20. использование резервного фонда и иных фондов общества;

    21. утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), в том числе включающего бюджет и ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества, а также рассмотрение отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества;

    22. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

    23. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

    24. принятие решений об уменьшении, приобретении или отчуждении Обществом прав участия в других юридических лицах, партнерствах, товариществах, кооперативах, простых товариществах и совместных предприятиях (в том числе, путем учреждения организаций, а также приобретения акций, долей в уставном капитале, внесения вкладов в уставный капитал или имущество либо путем аналогичного финансирования) или уменьшении доли участия Общества в других коммерческих организациях, в том числе, путем подачи заявления о выходе из состава участников таких организаций или путем уменьшения уставного капитала таких организаций, или прекращении участия в них, а также об условиях участия в других юридических лицах;

    25. принятие решения об участии в некоммерческих организациях;

    26. определение кредитной политики Общества, в том числе: порядка и объёмов размещаемых Обществом депозитов;

    27. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

    28. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

    29. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

    30. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    31. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    32. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

    33. согласие на совершение Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

    34. рекомендации по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

    35. утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), а также принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора);

    36. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

    37. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

    38. принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом, за исключением случаев, когда законодательство о банкротстве возлагает на руководителя Общества обязанность обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;

    39. принятие решений по вопросам, связанным с прекращением действия лицензий или передачей лицензии, а также прекращением или передачей статуса гарантирующего поставщика по инициативе Общества;

    40. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 30 (тридцати миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением:

      1. сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

      2. сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

      3. сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;

      4. сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

      5. сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:

          1. - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

          2. - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;

    1. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, а также иного распоряжения имуществом (активами) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества (активов), составляющего основные средства, нематериальные активы, недвижимое имущество (в том числе объекты незавершенного строительства), целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

    2. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, а также иного распоряжения имуществом (активами) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (активов), составляющего основные средства, нематериальные активы, недвижимое имущество (в том числе объекты незавершенного строительства), целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 30 (тридцати миллионов) рублей;

    3. одобрение распоряжения доходами общества, в том числе правами на получение доходов в будущем, в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок, сумма которых превышает 30 (тридцати миллионов) рублей;

    4. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных:

      1. с выдачей Обществом займов, ссуд;

      2. с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев;

      3. с предоставлением коммерческих кредитов на срок более 12 месяцев, исключая авансы и предварительную оплату по доходным договорам;

      4. с предоставлением рассрочки платежа по стоимости менее ключевой ставки и сроком более 6 месяцев;

      5. с предоставлением коммерческих кредитов по стоимости менее ключевой ставки и сроком более 6 месяцев, исключая авансы и предварительную оплату по доходным договорам;  

      6. с привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

      7. с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

      8. с проведением Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);

      9. с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;

      10. с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

      11. с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

      12. с принятием Обществом обязательств по векселю.

    1. одобрение сделок, связанных с выдачей независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытием аккредитивов;

    2. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества, утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;

    3. одобрение сделок с акциями (долями), ценными бумагами, недвижимым имуществом;

    4. согласие на заключение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений,

    5. утверждение программ премирования, предусматривающих предоставление сотрудникам Общества опционов, фантомных акций иных форм участия в прибыли Общества;

    6. одобрение сделок связанных с приобретением прав на объекты интеллектуальной собственности или с отчуждением прав на объекты интеллектуальной собственности, за исключением программного обеспечения, необходимого для обычной офисной работы на компьютере;

    7. одобрение процессуальных действий, совершаемых в ходе судебного разбирательства (в том числе с государственными органами), стороной которых выступает Общество, связанных с отказом от иска или с отказом в течение года от нескольких исков, предъявленных к одному и тому же лицу, на сумму в части отказа свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, а также утверждение общих условий мировых соглашений, заключаемых в течение года, по одному или нескольким искам, предъявленным к одному и тому же лицу, на сумму[1] свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

      При расчете установленных настоящим пунктом лимитов не учитываются суммы отказов от исков и мировых соглашений, ранее одобренных Советом директоров

    8. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

    9. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.


    [1] Под суммой мирового соглашения для Общества как истца понимается большая из двух величин: (1) цена иска с учетом заявленных судебных расходов и (2) сумма приобретаемых истцом прав по мировому соглашению. Под суммой мирового соглашения для Общества как ответчика понимается большая из двух величин: (1) цена иска с учетом заявленных судебных расходов и (2) сумма обязательств, принятых ответчиком по мировому соглашению.  В случае, если иск, приобретаемые права или принимаемые обязательства не подлежат денежной оценке, сумма мирового соглашения считается превышающей установленный лимит.